金管会协请美财政部了解安利银行是否涉洗钱

金管会协请美财政部了解安利银行是否涉洗钱  
(中央社记者黄兆平纽约2007年 1月17日专电)台湾力霸集团弊案愈滚愈大，行政院金管会上周五透过驻纽约办事处与美国财政部货币监理局(OCC)取得连系，提醒并请求美方协助了解力霸美国分支机构安利银行是否出现挤兑、不正常交易或洗钱情形。
在公告力霸限制出境人数後，北检更进一步证实透过电子邮件向美国司法部请求司法互助，北检协请事项包括确认关系人所在地及资产状况，必要时予以冻结。
 

除了检调系统的司法调查权之外，由於力霸安利银行隶属美国财政部管辖，金管会也从行政监理系统着手，上周五由纽约办事处向华府财政部货币监理局国际科请求协助。

驻纽约金管会官员指出，金管会请求并提醒美财政部货币监理局知会其美西分支，并转告洛杉矶办事处注意安利银行可能出现的异常动态，包括是否受到国内中华银行影响发生挤兑或者出现不正常洗钱情事，尤其是任何有关挂名「王家」名下的金钱往来。

据了解，安利银行在加州共有四个分支机构，目前尚未传出挤兑情形，不过，美货币监理局在金管会请求後，已经密切注意可能的任何动态，并与金管会随时保持密切连系。

另一方面，法务务调查局也请纽约等驻地官员随时注意王又曾等家人行踪。